Принято на общем собрании
трудового коллектива
МОУ «КСОШ №8»
Протокол №3 от 20.12.2019 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «КСОШ №8»
______________Е.А.Королева
Приказ №519-под от 24.12.2019г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
автономного учреждения
муниципальное общеобразовательное учреждение
«Киришская средняя общеобразовательная школа №8»
г. Кириши, Ленинградская область
2019 год
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность
Наблюдательного совета МОУ «КСОШ №8» (далее по тексту – автономное
учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии действующими редакциями
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», со ст. ст. 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях", иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми членами Наблюдательного
совета.
1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом и
действует до утверждения нового Положения.
1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены
приказом.
2. Создание и состав Наблюдательного совета
2.1. Наблюдательный совет состоит из 9 человек.
2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или
досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного
учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного
учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его
полномочий принимается на основании решения Общего собрания работников
Учреждения.
2.3. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители
учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов
государственной власти или представители органов местного самоуправления, на
которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и
представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в
соответствующей сфере деятельности.
2.4. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения могут входить
представители иных государственных органов, органов местного самоуправления,
представители работников автономного учреждения.
2.5. Количество представителей государственных органов и органов местного
самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть
от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
2.6. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов
местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя автономного учреждения.
2.7. Количество представителей работников автономного учреждения не может
превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного
учреждения.
2.8. Члены Наблюдательного совета назначаются сроком на 5 (пять) лет.
2.9. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами
Наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного
учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного
учреждения с правом совещательного голоса.
2.10. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица,
имеющие неснятую или непогашенную судимость.
2.11. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета
автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за
исключением
компенсации
документально
подтвержденных
расходов,
непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета
автономного учреждения.
2.12. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами автономного учреждения
только на равных условиях с другими гражданами.
2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть
прекращены досрочно:
2.13.1. по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
2.13.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета
автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по
причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение
четырех месяцев;
2.13.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к
уголовной ответственности.
2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения,
являющегося представителем государственного органа или органа местного
самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
2.14.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
2.14.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного
государственного органа или органа местного самоуправления.
2.15. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного
учреждения в связи с досрочным прекращением полномочий его членов или по иным
причинам, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета
автономного учреждения.
3. Председатель Наблюдательного совета
3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий
Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета
из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета автономного учреждения.
3.2. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать
своего председателя.
3.3. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения организует работу
Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания,
председательствует на них и организует ведение протокола.
3.4. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран
председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.
3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его
функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета
автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного
учреждения.
3.6. При подготовке к заседанию наблюдательного совета Учреждения его председатель
определяет:
3.6.1. форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного
совета или заочное голосование);
3.6.2. дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в
форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
3.6.3. повестку дня заседания наблюдательного совета;
3.6.4. порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания
наблюдательного совета;
3.6.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного
совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;
3.6.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме
заочного голосования.
3.7. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не
позднее трех дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение
направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или
вручается лично под роспись.
3.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается
представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета,
отсутствующего на его заседании по уважительной причине.
3.9. Каждый член Наблюдательного совета имеет право при голосовании на один голос. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного
совета.
3.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного
голосования, за исключением решений по вопросам предложения заведующего
Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым
Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя и предложения
заведующего Учреждением о совершении крупных сделок.
4. Компетенция Наблюдательного совета
4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
4.1.1. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении
изменений в устав автономного учреждения;
4.1.2. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и
ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его
представительств;
4.1.3. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о
реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
4.1.4. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии
имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного
управления;
4.1.5. предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств
и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или
передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве
учредителя или участника;
4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
4.1.7. по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности
автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана
его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность
автономного учреждения;
4.1.8. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по
распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим
законодательством
автономное
учреждение
не
вправе
распоряжаться
самостоятельно;
4.1.9. предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных
сделок;
4.1.10. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
4.1.11. предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных
организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного
учреждения и утверждения аудиторской организации.
4.2. По вопросам, указанным в п. п. 1 - 4, 7 и 8 п. 4.1 настоящего Положения,
Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель
автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения
рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.
4.3. По вопросу, указанному в п. 4.1.6 Наблюдательный совет автономного учреждения
дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.
По вопросам, указанным в п. п. 5 и 11, Наблюдательный совет автономного
учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по
этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета
автономного учреждения.
4.4. По вопросам, указанным в п. п. 9, 10 и 12, Наблюдательный совет автономного
учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного
учреждения.
4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. п. 1 - 8, 11, даются
большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета
автономного учреждения.
4.6. Решения по вопросам, указанным в п. п. 9 и 12, принимаются Наблюдательным
советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа
голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.
4.7. Решение по вопросу, указанному в п. 10, принимается Наблюдательным советом
автономного учреждения в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона
от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного
учреждения, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на
рассмотрение других органов автономного учреждения.
4.9. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его
членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию
по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного
учреждения.
5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета
5.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере
необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его
Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного
учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или
руководителя автономного учреждения.
5.3. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его
создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета
автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного
учреждения. До избрания Председателя Наблюдательного совета автономного
учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член
Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителей
работников автономного учреждения.
5.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного
голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а
также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этом случае
сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть вручено не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Сообщения
направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом о вручении
или вручается лично под роспись.
5.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение
члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной
причине, представленное в письменной форме.
5.6. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать
руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем
наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании
Наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не
возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета
автономного учреждения.
5.7. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным,
если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о
времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов
Наблюдательного
совета
автономного
учреждения.
Передача
членом
Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не
допускается.
5.8. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в
письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения,
отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении
наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений
Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного
голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по
вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях".
5.9. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при
голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос
Председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.
5.10. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет: учет, поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его
заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным
советом;
5.10.1. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых
такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю
Наблюдательного совета о поступивших вопросах;
5.10.2. оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в
Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из
членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
5.10.3. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих
участие в заседании;
5.10.4. под руководством Председателя Наблюдательного совета ведет протокол
заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного
совета;
5.10.5. выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;
5.10.6. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного
совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам; - выполняет
иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности
Наблюдательного совета.
6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета
6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.
6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется
не позднее 10-ти дней после его проведения. В протоколе указывается:
6.2.1. место и время проведения заседания;
6.2.2. лица присутствующие на заседании, а в случае проведения заседания в форме
заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и
почтовый адрес/адрес электронной почты, по которому должны направляться
бюллетени;
6.2.3. повестка дня;
6.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по этим вопросам;
6.2.5. принятые решения.
6.3. Протокол
заседания
Наблюдательного
совета
автономного
учреждения
подписывается
Председателем
Наблюдательного
совета,
который
несет
ответственность за правильность составления протокола, и секретарем
Наблюдательного совета.
6.4. Автономное
учреждение
обязано
предоставлять
протоколы
заседаний
Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора
автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику)
автономного учреждения.
